CAUSA DE LOS PROTEGIDOS DE UN EX FISCAL FEDERAL Acusado por lavado tenía cuentas en un banco privado  Tenía acreditados millones de pesos, pero no constaban en la Afip ni en la UIF.
Un banco privado de Paso de los Libres quedó en la mira de la Justicia debido a que se descubrió que al menos uno de los involucrados en una causa judicial por lavado de activos resultante del contrabando y venta ilegal de divisas y trata de personas, tenía una cuenta en la que había depositado millones de pesos sin que esa información sea reportada a las autoridades financieras y económicas.
Las sospechas surgen de los movimientos bancarios que habría realizado Jorge Castro Gentil, sindicado como uno de los integrantes de la organización que fundó al menos media docena de empresas fantasma para actividades de lavado de dinero, delito por el que se realizaron 16 allanamientos en Paso de los Libres y Buenos Aires la semana pasada. Los investigadores apuntaron que Castro Gentil está domiciliado en Uruguayana, Brasil, pero posee un negocio de cosméticos en Paso de los Libres. Los investigadores sospechan que sería el encargado del traslado de divisas y de mercaderías de contrabando por el puente internacional que une ambas ciudades.
El dato que lo puso al descubierto habría sido el registro de acreditaciones bancarias por $791.992 este año y de $1.700.000 en 2015, pese a figurar como monotributista de un modesto negocio.
Aparentemente, Castro Gentil tendría una caja de ahorro en una entidad financiera privada pero “no surgen antecedentes a lo largo de la investigación donde empleados de la entidad hayan realizado reportes o denunciado operaciones sospechosas por las maniobras en su cuenta bancaria, monto sospechoso para la actividad que realiza el investigado”, según indicaron fuentes judiciales.
Los investigadores hacen notar que “no pueden pasar por alto por ser personas calificadas para un cargo gerencial”. Recuerdan que la resolución Nº 121/11 de la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF) dispone que las entidades financieras están obligadas a denunciar actividades sospechosas.
NEGOCIOS NEGROS
La supuesta organización criminal está acusada de haber fundado al menos seis empresas fantasma de distintos rubros para poner en marcha mecanismos a fin de lavar dinero originado en actividades ilícitas. Cinco de ellas radicadas en la misma dirección: Mitre al 1600 de Paso de los Libres.
Resulta que en ese lugar está domiciliada una pareja de ancianos, tíos de uno de los imputados. Otra firma figuraba inscripta en la misma ciudad, pero la dirección corresponde a una concesionaria de autos, actualmente clausurada en el contexto de una causa por trata de personas en prostíbulos de esa ciudad.
Fuente: Nortecorrientes
Jueves, 17 de noviembre de 2016
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